好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2021-071

　　好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2021年9月21日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2021年9月24日在公司总部大楼118会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事和非董事高级管理人员以及部分第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

　　（一）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：公司第五届董事会成员由9人组成，其中非独立董事6人、独立董事3人。现公司董事会非独立董事候选人6人（简历详见附件）。公司第五届非独立董事候选人提名情况如下：现任董事会提名石聚彬先生、陈宪珍先生、张敬伟先生、石训先生为第五届董事会非独立董事候选人；控股股东、实际控制人石聚彬先生（持有公司28.29%的股份）提名邱浩群先生、江明华先生为第五届董事会非独立董事候选人。

　　在征得被提名人的同意后，公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为非独立董事候选人，审查了其资格，上述人员均具备担任公司董事的任职资格和条件。

　　非独立董事的选举将采用累积投票制度，上述非独立董事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会选举，当选后将成为公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　在新一届董事会成员就任前，现任董事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　（二）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：公司第五届董事会成员由9人组成，其中非独立董事6人、独立董事3人。现公司董事会独立董事候选人2人（简历详见附件），尚缺独立董事候选人1人，公司将尽快确定独立董事候选人并经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议、选举。公司第五届独立董事候选人提名情况如下：现任董事会提名张建君先生为第五届董事会独立董事候选人；控股股东、实际控制人石聚彬先生（持有公司28.29%的股份）提名许晓芳女士为第五届董事会独立董事候选人。

　　在征得被提名人的同意后，公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为独立董事候选人，审查了其资格，上述人员均具备担任公司独立董事的资格和条件，两位独立董事候选人均已报名参加了深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并按时完成了培训任务，目前在等待深圳证券交易所发放独立董事资格证书。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2021年第二次临时股东大会选举。独立董事的选举将采用累积投票制度，当选后将成为公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　在新一届董事会成员就任前，现任董事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　（三）《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：根据公司《董事、监事、高管薪酬与绩效考核管理制度》有关规定，为了进一步强化董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，现任董事会薪酬与考核委员会提出第五届董事会成员如下薪酬或津贴方案：

　　■

　　注：内部董事是指在公司或子公司担任具体职务的董事，属于本公司员工；外部董事（包括独立董事）是指不在公司或子公司担任具体职务的董事，不属于本公司员工。

　　董事的薪酬、津贴按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的相关规定发放，薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司按照国家有关规定办理。外部董事（包括独立董事）因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：详情请阅同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》和修订后的《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　（五）《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：公司定于2021年10月21日召开2021年第二次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　独立董事对议案一、议案二、议案三发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月27日

　　附件：董事候选人简历

　　（一）石聚彬先生

　　石聚彬先生，出生于1961年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，北京大学工商管理硕士（EMBA），高级经济师，第十三届全国人大代表。1992年郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2009年8月至今，历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职，现任公司董事长兼总经理。曾担任河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表、中共河南省第九届党代表等社会职务。

　　石聚彬先生持有公司28.29%的股份，是公司控股股东、实际控制人，与石训先生是父子关系，与石聚领先生是兄弟关系。石聚彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，石聚彬先生不属于“失信被执行人”。

　　（二）陈宪珍先生

　　陈宪珍先生，出生于1966年，中国台湾人，毕业于澳洲阳光海岸大学，硕士学历。2000年3月-2008年8月，在乐购量贩及特易购任采购总监；2008年9月-2017年10月，在广州市福满家任区域总经理；2017年11月-2021年9月，在上海市福满家任商品运营中心资深总监。

　　陈宪珍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈宪珍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，陈宪珍先生不属于“失信被执行人”。

　　（三）张敬伟先生

　　张敬伟先生，出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，具有法律职业资格。2007年3月-2010年4月，在内黄县井店镇人民政府任镇团委副书记、大学生村干部；2010年5月-2015年3月，在公司任集团办公室主任；2015年4月至今，在公司子公司郑州好想你实业有限公司任执行董事、总经理。2018年9月至今任公司监事，2020年8月至今任公司监事会主席。

　　张敬伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张敬伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张敬伟先生不属于“失信被执行人”。

　　（四）石训先生

　　石训先生，出生于1989年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，2013年毕业于中国人民大学，本科学历，郑州市第十五届人大代表。2013年8月-2017年1月，在国家质检总局任科员；2017年1月-2018年12月，任公司质检部质检员；2018年12月至今，任公司战略投资中心总监。

　　石训先生直接持有公司0.03%的股份，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是父子关系，与石聚领先生是叔侄关系。石训先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，石训先生不属于“失信被执行人”。

　　（五）邱浩群先生

　　邱浩群先生，出生于1978年，中国国籍，无境外居留权，浙江大学EMBA，硕士学位，沃顿商学院在读。2007年，创立杭州郝姆斯食品有限公司；2008年，创立杭州百草味企业咨询管理有限公司；2014年，创立杭州浩红实业有限公司；现任杭州郝姆斯食品有限公司董事长、浙江省杭州市钱塘区政协常委、浙江省工商联执行委员会委员、杭州市侨联副主席。2016年9月至今，任公司董事。

　　邱浩群先生直接持有公司0.03%的股份，是公司持股5%以上股东杭州浩红实业有限公司的实际控制人，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱浩群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，邱浩群先生不属于“失信被执行人”。

　　（六）江明华先生

　　江明华先生，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。1989年至今，在北京大学光华管理学院工作，曾任讲师、副讲授，现任教授、博士生导师。曾任北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心执行主任，以及北京大学案例中心主任。

　　江明华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江明华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，江明华先生不属于“失信被执行人”。

　　（七）张建君先生

　　张建君先生，出生于1967年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任。研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。1992年-1996年，在人民日报社工作任记者；2003年12月，毕业于美国伯克利加州大学社会学系，获博士学位；2004年-2009年，在北京大学光华管理学院任讲师；2009年-2016年，在北京大学光华管理学院任副教授；2016年至今，在北京大学光华管理学院任教授。

　　张建君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张建君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张建君先生不属于“失信被执行人”。

　　（八）许晓芳女士

　　许晓芳女士，出生于1986年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，会计学教授。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。2010年3月-2014年12月，在铜陵学院会计学院任会计学助教、讲师；2015年1月-2018年5月，在华东交通大学经济管理学院任会计学讲师；2018年6月-2021年4月，北京大学光华管理学院会计学博士后；2021年4月至今，在北京工商大学商学院任会计学教授。

　　许晓芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许晓芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，许晓芳女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2021-072

　　好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2021年9月21日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2021年9月24日在公司总部大楼118会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　本次会议由监事会主席张敬伟先生召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中：张敬伟先生、张卫峰先生、周永光先生、郭华军先生现场表决，王风云女士通讯表决，高级管理人员和第五届监事会监事候选人列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

　　（一）《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　议案内容：现任监事会提名张琪女士、曹龙伟先生为第五届监事会股东代表监事候选人；控股股东、实际控制人石聚彬先生（持有公司28.29%的股份）提名张卫峰先生为第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

　　在征得被提名人同意后，公司监事会审查了上述被提名人的资格，上述被提名人均符合担任监事的资格和条件。

　　股东代表监事的选举将采用累积投票制度，上述股东代表监事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会选举，当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　在新一届监事会成员就任前，现任监事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　（二）《关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案》

　　议案内容：为了进一步强化监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际情况，特制定第五届监事会成员薪酬或津贴标准如下：

　　在公司、子公司及参股公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事，其薪酬按照其确定的岗位薪酬标准确定，不享有监事津贴；其薪酬按照工资制度发放，薪酬所涉及的个人所得税由公司、子公司或参股公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司、子公司或参股公司按照国家有关规定办理。

　　监事因参加会议发生的费用由公司集中统一报销。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月27日

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　（一）张琪简历

　　张琪女士，出生于1984年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2006年12月-2018年2月，在好想你健康食品股份有限公司工作，历任研发部经理、募训部经理，文化传媒部经理、集团办主任等职；2018年3月至今在郑州好想你教育咨询有限公司工作，担任总经理。

　　张琪女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人石聚彬先生不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张琪女士不属于“失信被执行人”。

　　（二）曹龙伟简历

　　曹龙伟先生，出生于1982年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2014年9月-2016年10月，在杭州裂变电子商务有限公司任总经理；2016年11月-2017年5月，在杭州龙味文化创意有限公司任总经理；2020年6月至今，在杭州好想你电子商务有限公司任总经理。

　　曹龙伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生无关联关系。曹龙伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，曹龙伟先生不属于“失信被执行人”。

　　（三）张卫峰简历

　　张卫峰先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1997年7月-2004年4月，在工商银行华信支行任部门负责人；2004年4月-2010年3月，在河南东方投资担保有限公司任总经理；2010年5月-2015年9月，在河南农开投资担保股份有限公司任副总经理；2015年11月至今，在郑州农业投资担保股份有限公司任总经理。2015年9月至今，担任本公司监事。

　　张卫峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张卫峰先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2021-073

　　好想你健康食品股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司本次拟减少注册资本并修订《公司章程》，具体情况公告如下：

　　公司于2020年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购股份”）。本次回购股份的用途是减少注册资本。

　　截至2021年6月23日，公司本次回购股份期限届满，本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为58,706,182股，占公司原总股本的11.38%，成交总金额为657,140,574.01元（不含交易费用）。

　　公司已于2021年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购的58,706,182股股份的注销手续，公司股份总数由515,684,160股减少至456,977,978股。

　　现公司根据相关法律法规的规定，将注册资本由人民币515,684,160元减少至人民币456,977,978元并对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。以上修订尚需公司2021年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月27日

　　证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2021-074

　　好想你健康食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2021年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第四届董事会

　　（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2021年10月21日（星期四）下午14:30开始

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月21日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年10月15日（星期五）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2021年10月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

　　二、会议审议议案

　　（一）本次需审议议案的情况如下：

　　1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　1.1选举石聚彬先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.2选举陈宪珍先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.3选举张敬伟先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.4选举石训先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.5选举邱浩群先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.6选举江明华先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　2.1选举张建君先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.2选举许晓芳女士为公司第五届董事会独立董事

　　3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　3.1选举张琪女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　3.2选举曹龙伟先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　3.3选举张卫峰先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　4、《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》

　　5、《关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案》

　　6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（二）议案已披露时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。现公司董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人2人，尚缺独立董事候选人1人，公司将尽快确定独立董事候选人并经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议、选举。公司第五届监事会由5名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，本次股东大会选举产生的3名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成第五届监事会。

　　上述议案中，议案1、议案2和议案3采取累积投票表决方式（累积投票是股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的选举分开进行。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（三）特别说明

　　议案6属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年10月18日—2021年10月19日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

　　（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2021年10月19日下午16:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

　　电话号码：0371-62589968

　　电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

　　联系地址：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

　　（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　七、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月27日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、对采用累计投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

　　3、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

　　委托人签字（法人加盖公章）：受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号：

　　委托日期：年月日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362582

　　2、投票简称：好想投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年10月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月21日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。