湖北和远气体股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002971证券简称：和远气体公告编号：2021-037

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年6月30日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：通讯方式出席董事5人，为向光明、余恒、孙飞、陈明、张波）。

　　会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司第三届董事会任期于2021年7月12日届满，公司拟进行新一届董事会换届选举，董事会人数发生变更，同意拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订条款如下：

　　■

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　公司第三届董事会任期于2021年7月12日届满，公司拟进行新一届董事会换届选举，董事会人数发生变更，同意拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订条款如下：

　　■

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期于2021年7月12日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名杨涛、李欣弈、李吉鹏、宁弘扬、孙飞、陈明（共6位）为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期3年，自2021年第一次临时股东大会通过之日起就任。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

　　与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

　　1、提名杨涛先生为第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名李欣弈先生为第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名李吉鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、提名宁弘扬先生为第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、提名孙飞先生为第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、提名陈明先生为第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期于2021年7月12日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名向光明、李国际、袁有录（共3位）为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期3年，自2021年第一次临时股东大会通过之日起就任。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事义务和职责。

　　与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

　　1、提名向光明先生为第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名李国际先生为第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名袁有录先生为第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

　　本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提请公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司第三届董事会现提请于2021年7月16日（星期五）14:30召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：002971证券简称：和远气体公告编号：2021-038

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年6月30日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年6月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席杨峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　（1）提名杨峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）提名刘维芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司监事会同意提名杨峰先生、刘维芳女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将自2021年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起，与第三届职工代表大会第五次会议选举出的职工代表监事方强先生共同组成公司第四届监事会。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制方式逐项表决。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司监事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：002971证券简称：和远气体公告编号：2021-039

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日（星期三）召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杨涛先生、李欣弈先生、李吉鹏先生、宁弘扬先生、孙飞先生、陈明先生（共6位）为公司第四届董事会非独立董事候选人，向光明先生、李国际先生、袁有录先生（共3位）为公司第四届董事会独立董事候选人，其中向光明先生为会计专业人士。各位董事候选人个人履历详见附件。

　　独立董事候选人向光明先生、李国际先生、袁有录先生均已经取得了独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会的选举将采取累积投票制，非独立董事与独立董事分开选举。

　　公司独立董事就本次董事会换届选举的有关事项发表了同意的独立意见，认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任公司董事的职责要求，具备担任公司第四届董事会董事的资格。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北和远气体股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。

　　公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2021年6月30日

　　附件：

　　第四届董事会非独立董事候选人简历

　　1、杨涛先生，1973年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年毕业于湖北大学通用机械专业。1994年7月至1995年7月，任宜昌市猴王集团销售员；1995年7月至2000年4月，从事个体经营；2000年4月至2015年9月，任宜昌蓝天气体有限公司执行董事；2003年10月至2011年8月，任公司前身宜昌亚太气体有限公司总经理；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司总经理；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事长、总经理。

　　2、李欣弈先生，1972年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年毕业于武汉工学院工业会计专业。1992年7月至2000年4月，任宜昌半导体厂财务科长；2000年4月至2003年11月，任宜昌蓝天气体有限公司财务部长；2003年11月至2011年8月，任宜昌亚太气体有限公司财务总监；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司财务总监；2016年5月至今，任湖北和远气体股份有限公司常务副总经理；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、财务总监；

　　3、李吉鹏先生，1968年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1991年毕业于重庆大学锻压工艺与设备专业。1991年7月至1995年12月，任宜昌市胶木电器厂分厂厂长；1996年1月至2000年12月，任宜昌市民政局所属烈士陵园管理处办公室职工；2001年1月至2001年10月，待业；2001年11月至2002年10月，任远成集团有限公司物流经理；2002年11月至2003年4月，任湖北远成物流发展有限公司总经理；2003年5月至2005年5月，任浙江粤华纺织有限公司行政总监；2005年6月至2005年9月，待业；2005年10月至2011年7月，任大信会计师事务（特殊普通合伙）审计员、项目经理；2011年8月至2012年2月，任湖北和远气体有限公司职工；2012年2月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司董事、董事会秘书；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、董事会秘书。

　　4、宁弘杨先生，1992年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士学位。2014年6月毕业于湖南大学新闻与传播学院，曾任湖北广播电视台交通广播部实习编辑、记者、配音员、嘉宾主持。2016年2月至2020年12月任湖北交投资本投资管理有限公司投资经理。2021年1月至今任湖北佰仕德私募基金管理有限公司投资总监。

　　5、孙飞先生，1980年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾用名孙朝晖，2004年毕业于华北电力大学工商管理专业。2004年10月至2007年7月，任中国证券市场研究设计中心研究部项目经理；2007年8月至2010年12月，任恒丰美林投资管理有限公司投资总监；2011年1月至2015年10月，任平安信托有限责任公司投资副总监；2015年11月至2021年12月31日，任湖北交投资本投资管理有限公司副总经理；2021年1月1日至今，任湖北佰仕德投资管理有限公司总经理；2016年8月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。

　　6、陈明先生，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于中南财经政法大学会计专业。1999年6月至2012年4月，任长江证券股份有限公司职工；2012年4月至2014年2月，任长江成长资本投资有限公司财务部主管；2014年2月至今，任长江成长资本投资有限公司首席财务官；2020年3月至今，任长江成长资本投资有限公司首席风险官。2017年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。

　　上述董事候选人中，杨涛先生是公司控股股东和实际控制人，直接持有公司20.97%股权；李欣弈先生直持有公司0.95%股权；李吉鹏先生直持有公司0.30%股权。宁弘杨先生为公司持股5%以上股东交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙）委派代表；陈明先生为公司持股5%以上股东长江成长资本投资有限公司委派代表。除此之外，上述董事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　1、向光明先生，1976年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1997年毕业于华中科技大学财务与金融专业。1997年9月至2008年7月，任湖北好博塔苏斯展览有限公司（中项合资）财务总监；2008年7月至2009年4月，任保华集团有限公司项目财务总监；2009年4月至2019年8月，任宜昌港务集团有限责任公司融资总监；2019年8月2020年10月，湖北省宏泰资产经营有限公司任总会计师；2020年10月至今，深圳万润科技股份有限公司任财务总监；2017年10月至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。

　　2、李国际先生，1965年12月出生，无境外永久居留权，硕士学历，1988年毕业于中南财经大学政治学专业，2000年毕业于武汉大学法学院民商法专业（在职）。1988年7月至2000年6月，历任葛洲坝水电工程学院社科部助教、讲师、副教授；2000年7月至今，历任三峡大学法学与公共管理学院副教授、教授；2017年10月至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。

　　3、袁有录先生，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，2001年毕业于华中科技大学焊接工艺与装备专业，2015年毕业于上海交通大学材料科学与工程专业。2001年9月至2003年8月，任中车株洲电力机车有限公司助理工程师；2003年9月至2006年7月，在南昌大学材料加工专业学习并获工学硕士学位；2006年8月至2015年9月，历任湖北汽车工业学院材料科学与工程学院教师、副教授；2015年10月至今，任三峡大学机械与动力学院副教授；2017年10月至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。

　　独立董事候选人向光明先生、袁有录先生、李国际先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

　　不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002971证券简称：和远气体公告编号：2021-040

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日（星期三）召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司监事会同意提名杨峰先生、刘维芳女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　公司于2021年6月25日（周五）召开第三届职工代表大会第五次会议，经与会职工代表认真审议，一致通过选举方强先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述监事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，其中职工代表监事候选人人数的比例未低于监事会成员的三分之一。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司监事会

　　2021年6月30日

　　附件：

　　第四届监事会非职工代表监事候选人的简历

　　1、杨峰先生，1962年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1980年毕业于湖北省监利县分盐中学。1980年7月至1987年9月，在家务农；1987年10月至1994年3月，在湖北省监利县从事副食个体经营；1994年3月至1995年9月，在西藏从事建材个体经营；1995年9月至1998年9月，在武汉从事建材个体经营；1998年10月至2005年3月，任宜昌市方圆乙炔制造厂合伙人；2005年3月至2011年9月，任宜昌市方园乙炔制造厂法定代表人；2005年5月至2012年12月，任永善县红龙气体有限公司执行董事、经理、法定代表人；2003年11月至2011年8月，任宜昌亚太气体有限公司监事；2011年8月至2012年2月，任湖北和远气体有限公司监事；2012年2月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司监事会主席；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司监事会主席。

　　2、刘维芳女士，1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1990年毕业于湖北省经济管理干部学院黄石分院经济管理系。1984年8月至1986年8月，任黄石第四橡胶厂出纳；1986年9月至1991年5月，任黄石市第三橡胶厂助理会计师；1991年6月至1996年4月，任黄石市农房集团有限公司财务副科长；1996年4月至2000年8月，任黄石市物资贸易中心总经理助理；2000年9月至2003年4月，任黄石市天龙物资有限责任公司总经理；2003年5月至2005年6月，任黄石市方正气体有限公司执行董事、经理、法定代表人；2005年6月至2011年8月，任黄石市方正气体有限公司职工；2011年9月至2012年1月，任黄石和远气体有限公司职工；2012年2月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司董事；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司监事。

　　上述监事候选人中，杨峰先生是公司控股股东和实际控制人的一致行动人，直接持有公司7.53%股权。除此之外，上述监事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　第四届监事会职工代表监事的简历

　　方强先生，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年毕业于华中科技大学自动化专业。2008年7月至2009年1月，任渝德科技（重庆）有限公司职员；2009年2月至2009年6月，待业；2009年7月至2011年7月，任宜昌亚太气体有限公司职员；2011年8月至2014年8月，任湖北浠水蓝天联合气体有限公司运行部经理；2014年8月至今，任湖北和远气体股份有限公司技术中心主任；2018年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司监事。

　　截至目前，方强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002971证券简称：和远气体公告编号：2021-041

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开第三届董事会第二十次会议，定于2021年7月16日（星期五）14:30召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2021年7月16日（星期五）14:30召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议：2021年7月16日（星期五）14:30

　　2、网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年7月12日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年7月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案：

　　1.00关于修订《公司章程》的议案

　　2.00关于修订《董事会议事规则》的议案

　　3.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　3.01选举杨涛先生为第四届董事会非独立董事；

　　3.02选举李欣弈先生为第四届董事会非独立董事；

　　3.03选举李吉鹏先生为第四届董事会非独立董事；

　　3.04选举宁弘扬先生为第四届董事会非独立董事；

　　3.05选举孙飞先生为第四届董事会非独立董事；

　　3.06选举陈明先生为第四届董事会非独立董事。

　　4.00关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　4.01选举向光明先生为第四届董事会独立董事；

　　4.02选举李国际先生为第四届董事会独立董事；

　　4.03选举袁有录先生为第四届董事会独立董事。

　　5.00关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　5.01选举杨峰先生为第四届监事会非职工代表监事；

　　5.02选举刘维芳女士为第四届监事会非职工代表监事。

　　（二）提案3、4、5采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（三）提案1、2属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　（四）提案3、4属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（五）议案的披露情况

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。详情请参阅2021年7月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年7月13日（星期二）9:30-16:30。

　　（二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。

　　（三）登记方式:

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：李吉鹏

　　联系电话：0717-6074701

　　传真：0717-6074701

　　电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼董事会办公室

　　（五）其他事项：与会股东所有费用自理。

　　六、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362971”；

　　2、投票简称：“和远投票”；

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2021年7月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为湖北和远气体股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖北和远气体股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下打√）：

　　■

　　注：1、对于非累积投票议案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；累积投票议案请填写相应票数。

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件三：

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会股东参会登记表

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