广东达志环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码:300530证券简称:*ST达志公告编号:2021-116

　　广东达志环保科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东达志环保科技股份有限公司等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　鉴于衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会已成为公司实际控制人，同时为了配合公司战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司董事会同意变更公司名称、注册地址、经营范围及修改《公司章程》事项，同时提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商登记变更手续。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》

　　公司将于2021年11月22日15:30召开公司2021年第六次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

　　2、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东达志环保科技股份有限公司董事会

　　2021年11月4日

　　证券代码:300530证券简称:*ST达志公告编号:2021-117

　　广东达志环保科技股份有限公司关于

　　拟变更公司名称、注册地址、经营范围及

　　修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商登记变更手续。现将相关情况公告如下：

　　一、公司名称、注册地址及经营范围拟变更情况

　　1、变更前

　　公司中文名称：广东达志环保科技股份有限公司

　　公司英文名称：GuangdongDazhiEnvironmentalProtectionTechnologyIncorporatedCompany

　　公司注册地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号、2号

　　经营范围：环保技术推广服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）;降解塑料制品制造;环境保护专用设备制造;环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）;无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）;其他非危险基础化学原料制造;其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;金属建筑装饰材料制造;金属表面处理机械制造;工程环保设施施工;水处理设备制造;水处理设备的研究、开发;污水处理及其再生利用;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;化工产品批发（危险化学品除外）;化工产品零售（危险化学品除外）;金属制品批发;电子产品批发;环保设备批发;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）;电镀设备及装置制造;危险化学品制造;化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）;化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）

　　2、变更后

　　公司中文名称：湖南领湃达志科技股份有限公司

　　公司英文名称：HunanLeadPowerDazhiTechnologyIncorporatedCompany

　　公司注册地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

　　经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、公司证券简称“*ST达志”及证券代码“300530”保持不变。

　　二、公司名称、注册地址及经营范围变更原因

　　鉴于衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会已成为公司实际控制人，为了配合公司战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟将公司中文名称、英文名称、注册地址、经营范围做相应变更。本次公司名称、注册地址及经营范围变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　三、《公司章程》修订对照表

　　变更公司名称、注册地址及经营范围的同时，将对《公司章程》相关内容进行如下修订：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　四、独立董事意见

　　公司本次拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修改《公司章程》主要系鉴于衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会已成为公司实际控制人，同时为了配合公司战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，本次变更事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。综上，我们同意本次变更事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、其他说明

　　本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，公司证券简称、证券代码保持不变。本次公司名称、注册地址及经营范围变更以工商行政管理部门的核准结果为准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　六、备查文件

　　1、《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

　　2、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东达志环保科技股份有限公司董事会

　　2021年11月4日

　　证券代码:300530证券简称:*ST达志公告编号:2021-118

　　广东达志环保科技股份有限公司关于

　　召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年11月3日以通讯方式召开，会议决定于2021年11月22日（星期一）召开公司2021年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2021年第六次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年11月22日（星期一）15:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月22日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月15日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2021年11月15日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：上海市青浦区沪青平公路1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼白玉兰厅会议室

　　二、会议审议事项

　　《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　该议案为特别决议议案，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过。

　　该议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2021年11月17日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：511356。

　　4、注意事项

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（2）公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

　　2、股东代理人不必是公司的股东

　　3、联系人：张学温

　　4、联系电话：020-32221952

　　5、联系地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司

　　6、传真：020-32221966

　　7、邮编：511356

　　七、备查文件

　　《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　广东达志环保科技股份有限公司董事会

　　2021年11月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“达志投票”

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：投票时间：2021年11月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席广东达志环保科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（签章）:

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码:

　　委托日期：

　　委托人对大会议案表决意见如下：

　　■

　　1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　■