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  • 帮毒贩洗钱？这家国际大行遭起诉！

    2022-02-09 11:59:12 FX112财经网 FX112 收藏
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　　2月7日，瑞士法院开始审理检察机关对瑞士信贷银行（Credit Suisse）（以下简称“瑞信”）发起的刑事诉讼。该行因涉嫌帮毒贩洗钱被起诉，或将面临反洗钱巨额处罚。

　　瑞信是瑞士第二大银行。瑞士检察机关起诉该行，称其未能采取必要措施阻止员工协助外国贩毒团伙隐匿和洗白赃款。据悉，这也是瑞士大型银行在本国首次成为刑事诉讼的被告。

　　据悉，瑞士检方同时指控瑞士宝盛银行一名前客户经理参与协助巴内夫团伙洗钱，银行本身未受指控。

　　涉嫌“洗钱”

　　瑞信是否无辜？

　　检察机关表示，2004年至2008年间，保加利亚毒品走私团伙头目埃韦林·巴内夫及多名成员借助在瑞信的账户洗钱，而瑞信以及一名前客户经理“未能采取所有必要措施”防止这些非法交易发生。检方寻求对瑞信罚款4240万瑞士法郎（约合2.9亿元人民币）。

　　对此，瑞信在发给媒体的声明中称检方指控“毫无根据”，表示相信涉案前员工“无辜”，“将在法庭上坚决捍卫清白”。同时，涉案前员工曾于2009年被警方短暂拘留，2010年离职。她被控帮助毒贩隐匿赃款来源。其代理律师声称指控“不公”，并将寻求无罪判决。

　　根据瑞士检察机关披露的调查报告，这名瑞信前客户经理曾通过背对背信用证（Back to back credit）的方式，将约1600万瑞士法郎的犯罪资金转入合法流通渠道。这种方式以银行作为中介，能够有效避免客户的最终买家与供应商直接接触。操作当中，执行人员一直在阻止对资金来源进行识别，以及对犯罪资金进行侦查和扣押，通过超1.4亿瑞士法郎的金融交易，为犯罪集团洗钱。

　　有专家表示，基于信用证交易的洗钱往往利用表面上合法的国际支付手段来掩饰资金的来源与去向，进而达到洗钱的目的。而利用背对背洗钱方式使洗钱行为更为隐蔽。

　　当前，巴内夫贩毒团伙两名成员已遭到欺诈、伪造文件等罪名指控，将在瑞士联邦法院受审。 巴内夫本人尚未在瑞士受到指控。 国际刑警组织的通缉名单显示，他于2017年和2018年先后在意大利和保加利亚因贩毒获罪。 巴内夫潜逃，去年9月在乌克兰被捕。 保加利亚检察机关正寻求将他引渡回国，以组建犯罪团伙和贩毒罪名起诉他。

　　高层频频变动

　　瑞信不断面临风波

　　2021年12月，瑞信曾公布了多项任命。据介绍，自2022年1月1日起，瑞信集团业务将划分为财富管理、投资银行、瑞士银行和资产管理四大业务部门，以及欧洲中东和非洲、美洲、瑞士和亚太四大地区板块。同时，该行任命Francesco De Ferrari为财富管理部首席执行官，并加入瑞信集团执行委员会，该任命于2022年1月1日生效。De Ferrari将向瑞信集团首席执行官高曦泰（Thomas Gottstein）汇报工作，他还将兼任欧洲中东和非洲区（EMEA）临时首席执行官。此外，瑞信集团宣布投资银行部首席执行官Christian Meissner出任美洲区首席执行官，André Helfenstein出任瑞士地区首席执行官，Mark Hannam则获任命为内部审计部主管。

　　而更近的一次人事变动也引发市场关注。2022年1月17日，上任不到一年的瑞信集团董事长安东尼奥·奥尔塔·奥索里奥（Antonio Horta-Osorio）宣布辞职，其职位将由Axel P. Lehmann接替。他曾为早些时候“无意”违反瑞士检疫规定，乘坐私人飞机前往伊比利亚半岛而道歉。

　　奥索里奥于2021年4月被任命为瑞信董事长，当时瑞信在Archegos爆仓和Greensill Capital破产事件中遭受了数十亿美元的损失，并导致多位高管离职。当时，瑞士金融市场监管局（FINMA）曾在官网发布公告表示，将就瑞信在美国对冲基金爆仓事件中遭受重大亏损一事启动执法程序。监管部门尤其关注瑞信在风险管理方面是否有所欠缺。

　　对于奥索里奥的辞职，许多分析师进一步对瑞信的领导层管理能力提出质疑。花旗集团分析师Andrew Coombs称，奥索里奥的离职“令瑞信高层缺乏强有力的人物，可能会引发有关该行领导层的问题”。

　　

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