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  • 这个“馅饼”不好吃 警惕“杀猪盘”式电信诈骗

    2020-11-30 08:47:36 942fx财经网 [db:作者] 收藏
    产经新闻

　　这个“馅饼”不好吃 警惕“杀猪盘”式电信诈骗

　　“杀猪盘”，是指一种先通过网络交友，再诱导实施电信诈骗的方式，所谓“放长线养猪”，养得越久，诈骗得越狠。近日，重庆警方对外公布，成功侦破一起公安部督办的特大跨境“杀猪盘”电信诈骗案件，抓获嫌疑人102名，扣押涉案资金2000余万元，摧毁黑灰产业窝点6个。

　　2019年年底，重庆黔江市民李先生结识了网友“天道酬勤”，两人很投缘，很快就以兄弟相称。2020年年初，该网友开始向李先生介绍某网络投资理财平台，称其在平台有熟人，知道内幕，小投入可以赚大钱。李先生按照对方指导，前三次投入1万余元就获利2000余元。

　　受害人 李先生：这三次都从平台上顺理成章地取出来了，第四次他就叫我充3万块，一充进去以后，后面我就取不出来了。

　　对方劝李先生不用担心，自己有内幕消息，换种数字竞猜玩法，继续投注，稳赚不赔，能挣更多的钱。

　　受害人 李先生：我也相信了，我就照样填了这个(内幕)数字，数字一填马上就中奖了， 中的是17万多，加我原来那些(没取出的)差不多20来万了。

　　随后，该网友谎称本金不提现有过夜彩金，充10万送8888元、充100万可成为至尊会员，诱骗李先生不断增加投资。到今年1月23日，李先生陆续投入100余万元，却发现该平台仍无法提现。而曾经无话不谈的“兄弟”却像人间蒸发一样，不见踪影。李先生这才意识到自己被骗，立即向黔江区公安局报案。办案民警判断，李先生可能遭遇了“杀猪盘”电信网络诈骗，随后重庆市公安局刑侦总队联合黔江区公安局成立专案组，开展侦查工作。

　　经过专案组数月的侦查，一个涉案金额巨大、人员众多、洗钱线路漫长的诈骗团伙浮出水面。办案民警通过对涉案的资金账户以及相关平台的资金流筛选梳理，发现所有资金的流向，都关联出山东济南十多名具有作案嫌疑的人员。

　　随着线索的明晰，专案民警在今年3月赶赴山东实地侦查，发现以杨某为首的十余名嫌疑人，在当地注册成立了一家互联网公司，暗地里进行洗钱的犯罪事实。

　　专案组民警 喻桃：为境外犯罪团伙在境内洗钱，再由杨某等人通过人员运输的方式，从山东省济南市运送到福建省泉州市，交给境外的犯罪团伙。

　　民警立即奔赴福建开展侦查，很快锁定了犯罪嫌疑人张某。专案民警通过侦查，发现张某和几名同乡频繁往返于福建和广东，每次出行都随身带有数百万元现金，在深圳市的各个银行通过无卡存款的方式，将钱存入33个不同的银行账户内。

　　专案组民警 喻桃：通过我们对这33张卡的流水调取发现，资金量达3.3亿元 ，下级收款账户涉及5500余个。

　　随着侦查深入，一个跨国电信网络诈骗犯罪集团的组织架构也渐渐清晰。该团伙在东南亚开展 “杀猪盘”电信网络诈骗，再通过境内洗钱团伙对涉案资金进行漂白。今年5月15日，在公安部打击“杀猪盘”专项指挥部统一指导下，重庆警方调集130名警力，组成7个抓捕小组分赴上海、江苏、天津等地，在当地警方配合下，进行了两次收网行动，共捣毁窝点6个，查扣涉案资金2000余万元。

　　据犯罪嫌疑人王某交代，“杀猪盘”诈骗集团内部分为“话务组”“技术组”“洗钱组”。“话务组”每个人都有专门的聊天套路和技巧。

　　犯罪嫌疑人 王某：一个客户从加他聊，快则三天，慢则五到十天左右，一般的话，我们做业务员看客户充个三五百块钱，我们就不管了，看业务主要是看我们怎么跟客户，在聊天时候发生感情，这是最主要的，一般感情维护好了，然后视频之后就很好操作了。

　　在赢得受害人信任后，便透露自己掌握投资理财平台、赌博网站漏洞或内部有熟人，引导其充值、投注。先以小利诱惑，再实施深入诈骗。而这些平台和网站都是“技术组”负责提供，每个受害人接触的网站都是定制的，一旦被发现就直接关闭，根本不影响“话务组”对其他人的诈骗。

　　为了躲避警方的追查，网站使用的服务器都是在国外租用的。因该案涉案人员众多、金额巨大，目前，重庆警方对该案正在进一步侦破中。

　　重庆市黔江区公安局治安支队政委 李小林：网络交友须谨慎，网上投资有风险。在虚拟的网络世界里，请一定不要相信网友所说的低成本、高回报、稳赚不赔、系统漏洞等投资谎言，一旦发现被骗，立即到公安机关报警。

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